弓长岭| 会同| 西畴| 庐江| 固始| 通道| 高要| 宁波| 遂宁| 梧州| 布拖| 防城区| 玉屏| 定南| 含山| 桓仁| 大城| 西和| 柳河| 都安| 永城| 丽水| 鱼台| 上高| 龙胜| 赵县| 锡林浩特| 内丘| 怀宁| 望城| 成安| 玛沁| 通渭| 枣强| 长兴| 临高| 门源| 盐源| 万荣| 曾母暗沙| 都兰| 镇坪| 顺昌| 揭西| 剑河| 准格尔旗| 潢川| 岳普湖| 新竹市| 驻马店| 阳谷| 菏泽| 修文| 二连浩特| 桃园| 五营| 伊金霍洛旗| 土默特左旗| 开江| 日土| 宿豫| 盱眙| 三明| 和林格尔| 庆云| 韶山| 南宁| 东明| 招远| 如皋| 崇义| 泸州| 岳阳县| 新源| 吉首| 宁蒗| 潍坊| 稻城| 徽县| 河池| 抚州| 利津| 金州| 名山| 湄潭| 屏山| 金溪| 民和| 屏边| 丁青| 泰来| 泗县| 鄂温克族自治旗| 高邑| 宿豫| 毕节| 开县| 崇义| 铁岭市| 若尔盖| 潜江| 温宿| 德昌| 东乡| 海安| 喀什| 浦江| 蒲城| 临桂| 红岗| 泽普| 息烽| 迁西| 巨鹿| 白城| 清徐| 佳木斯| 林口| 旬邑| 花莲| 番禺| 驻马店| 彭阳| 绥德| 砀山| 石景山| 东台| 将乐| 鄂伦春自治旗| 昂仁| 科尔沁左翼中旗| 费县| 呼玛| 曹县| 甘孜| 织金| 新兴| 萨嘎| 湖州| 昂昂溪| 正定| 南陵| 景谷| 张家港| 渠县| 永修| 桐梓| 城阳| 衡南| 蒙山| 八达岭| 连山| 金口河| 巍山| 洋县| 仲巴| 武隆| 安宁| 松潘| 青神| 静乐| 朝阳县| 新安| 龙南| 建阳| 昌平| 饶平| 永清| 耒阳| 青河| 澄城| 浑源| 嵊州| 永兴| 临沧| 灵武| 四方台| 裕民| 阿拉善左旗| 龙海| 纳溪| 景宁| 汉中| 肇州| 台东| 龙陵| 海丰| 乌兰浩特| 宜宾县| 南江| 洛隆| 保靖| 平乡| 兴义| 高陵| 遂宁| 乌达| 苍溪| 汉南| 南昌县| 察哈尔右翼中旗| 图们| 安丘| 高邮| 宜川| 昂昂溪| 伊吾| 婺源| 当阳| 乌海| 牟定| 高要| 徐水| 清徐| 陈巴尔虎旗| 宣城| 黑水| 淳安| 三原| 项城| 白银| 调兵山| 天等| 新巴尔虎左旗| 双江| 阿勒泰| 临潼| 河津| 紫阳| 呼兰| 磴口| 云南| 禹州| 屯昌| 罗山| 丰县| 三都| 长清| 碌曲| 朝阳市| 桃园| 勃利| 乐山| 同仁| 丹江口| 平邑| 文安| 盈江| 招远| 苍溪| 澄江| 黄石| 临泉| 蒲江| 肃宁| 玛多| 巨鹿| 沧州| 上思| 江山| 绥棱| 宝山| 红安| 清流| 宝马娱乐官网
东方网 >> 滚动新闻 >> 正文
我要投稿   新闻热线:021-60850333
永安保险违法一天收央行三张罚单 西安屡触反洗钱法

2019-1-9 17:59:00

来源:中国经济网 选稿:夏阳

  

  今日,中国人民银行西安分行网站发布(西银)罚字(2018)第29号、30号、31号行政处罚决定书,对永安财产保险股份有限公司(以下简称永安保险)违反反洗钱法的行为作出了行政处罚。这三张罚单的决定日期均为2019-02-22。

  中国人民银行西安分行行政处罚决定书(西银)罚字〔2018〕第29号显示,永安保险存在未按照规定履行客户身份识别义务及未按照规定报送可疑交易报告的违法行为,对其罚款410000元。处罚依据为《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)款、第(三)款。

  中国人民银行西安分行行政处罚决定书(西银)罚字〔2018〕第30号显示,永安保险未按照规定报送可疑交易报告,对其罚款10000元。处罚依据为《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条。

  中国人民银行西安分行行政处罚决定书(西银)罚字〔2018〕第31号显示,永安保险未按照规定履行客户身份识别义务,对其罚款10000元。处罚依据为《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条。

  《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条:金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款:

  (一)未按照规定履行客户身份识别义务的;

  (二)未按照规定保存客户身份资料和交易记录的;

  (三)未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的;

  (四)与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的;

  (五)违反保密规定,泄露有关信息的;

  (六)拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的;

  (七)拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。

  金融机构有前款行为,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

  对有前两款规定情形的金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构给予纪律处分,或者建议依法取消其任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。

  (责任编辑:张海蛟)

推荐阅读

上一篇稿件

下一篇稿件

永安保险违法一天收央行三张罚单 西安屡触反洗钱法

2019-02-22 17:59 来源:中国经济网

标签:奔回 澳门威尼斯人注册网址 湖滨小学

  

  今日,中国人民银行西安分行网站发布(西银)罚字(2018)第29号、30号、31号行政处罚决定书,对永安财产保险股份有限公司(以下简称永安保险)违反反洗钱法的行为作出了行政处罚。这三张罚单的决定日期均为2019-02-22。

  中国人民银行西安分行行政处罚决定书(西银)罚字〔2018〕第29号显示,永安保险存在未按照规定履行客户身份识别义务及未按照规定报送可疑交易报告的违法行为,对其罚款410000元。处罚依据为《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)款、第(三)款。

  中国人民银行西安分行行政处罚决定书(西银)罚字〔2018〕第30号显示,永安保险未按照规定报送可疑交易报告,对其罚款10000元。处罚依据为《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条。

  中国人民银行西安分行行政处罚决定书(西银)罚字〔2018〕第31号显示,永安保险未按照规定履行客户身份识别义务,对其罚款10000元。处罚依据为《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条。

  《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条:金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款:

  (一)未按照规定履行客户身份识别义务的;

  (二)未按照规定保存客户身份资料和交易记录的;

  (三)未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的;

  (四)与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的;

  (五)违反保密规定,泄露有关信息的;

  (六)拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的;

  (七)拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。

  金融机构有前款行为,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

  对有前两款规定情形的金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构给予纪律处分,或者建议依法取消其任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。

  (责任编辑:张海蛟)

白家村村 戚城屯村委会 样滘 大关东二苑 九乡彝族回族乡
宋庄子道 紫沙路 锅盖山 年丰朝鲜族乡 新城子区
澳门威尼斯人官网 澳门葡京娱乐官网 电子游戏软件 葡京网上娱乐 捕鱼游戏平台可提现
永利线上 最大的博彩 澳门星际网址 信誉博彩公司 赌博技术
达人赌场官网 至尊赌场 葡京网址导航官网 新濠天地网站 永利博开户
澳门威尼斯人网上注册 澳门葡京赌场开户 澳门威尼斯人平台 澳门永利赌场客户端下载 澳门大发888注册
老虎机定位器 澳门大富豪网址 现金三公注册网址 牛牛游戏下载 现金骰宝 年度十大电子游戏 大小点游戏 玩什么游戏可以挣钱 电子游戏厅 方法奇葩赌博网 巴黎人网站 pt电子游戏哪个最会爆 澳门巴黎人游戏 澳门龙虎斗注册 澳门大富豪网站 押大小排行 真钱打牌 明升网站 十三水技巧 电子游戏下载 二十一点平台 现金网游戏开户平台 澳门百老汇游戏官网 皇博压大小 真钱捕鱼 跑马机游戏 赌博技巧 巴比伦赌场官网 现金三公 地下网址 捕鱼游戏技巧 英皇网站 手机玩游戏赚钱平台 现金网排行 pt电子游戏注册 赌博技巧 电脑玩游戏赚钱平台 海立方游戏 ag电子游戏排行 希尔顿官网 太阳网上压大小 现金赌钱游戏 现金棋牌游戏 真人网站网址 地下开户 九五至尊娱乐网址 澳门梭哈游戏官网 奇葩袖赌博网 鸿胜国际压大小 博狗扑克游戏 德州扑克游戏规则 庄闲代理 奔驰宝马老虎机下载 现金三公开户注册 免费试玩电子游戏 GT压大小 新濠天地注册 现金老虎机网站 纸牌赌博种类 乐天堂开户 澳门永利平台 电脑版捕鱼达人 玩电子游戏入门 斗牛游戏 bbin压大小 网上电子游戏网址 澳门网络下注平台 明升国际网址 明升娱乐 捕鱼达人电子游戏 mg电子游戏试玩 二十一点游戏赌场 澳门万利赌场官网 大小对比网站 现金电子游戏 电子游戏实用技术 老虎机破解器 澳门梭哈官网 澳门百老汇赌场注册 千炮捕鱼兑换现金 网上合法赌场 PT电子游戏 波克棋牌官方下载 天天棋牌 凤凰棋牌 美少女战士电子游戏 什么游戏可以赚人民币 银河国际娱乐 澳门番摊官网 澳门梭哈官网 胜博发电子游戏 电子游戏打鱼机 澳门现金网 大三巴网站 PT电子游戏 澳门银河国际娱乐 皇冠比分 老虎机 真钱斗地主 德州扑克游戏下载 申博 澳门金沙 澳门金沙 澳门金沙 申博 申博 申博 申博 申博 申博 申博 申博 澳门葡京 澳门葡京 澳门永利赌场 澳门永利赌场 澳门永利赌场 澳门永利赌场 澳门永利赌场 澳门百家乐 澳门百家乐 威尼斯人注册 威尼斯人注册 威尼斯人注册 威尼斯人注册 澳门葡京赌场 澳门葡京赌场 澳门葡京赌场 澳门葡京赌场 澳门葡京赌场 澳门葡京赌场 澳门葡京赌场 澳门葡京赌场 澳门葡京赌场 葡京赌场 葡京赌场 葡京赌场 必赢亚洲 必赢亚洲 必赢亚洲 必赢亚洲 必赢亚洲 必赢亚洲 必赢亚洲 必赢亚洲 必赢亚洲 必赢亚洲 必赢亚洲 必赢亚洲 葡京网址 葡京网址 葡京网址 葡京网址 葡京网址 永利 永利棋牌 永利棋牌 永利棋牌 永利棋牌 永利棋牌 永利棋牌 永利棋牌 永利棋牌 永利棋牌 永利棋牌 永利棋牌 现金网 现金网 现金网